5 cose da sapere circa la Bank of Baroda forex truffa 5 cose da sapere circa la Bank of Baroda forex truffa 6 arrestati, oltre Rs 6000 cr rimesse illegali. L'indagine è presto rischia di rivelare maggiori banche e società. Bank of Baroda forex truffa: 6 arrestati, oltre Rs 6000 cr rimesse illegali. L'indagine è presto rischia di rivelare maggiori banche e società. Sei persone sono state arrestate tra cui i dipendenti di Bank of Baroda e HDFC Bank in quello che oggi è conosciuto come la truffa Forex. Ma i dettagli che stanno venendo fuori nei media suggerisce che questa è solo la punta di una truffa molto più grande. Più teste sono suscettibili a rotolare e più banche possono venire sotto lo scanner di agenzie interrogatori. Per saperne di più dalla nostra copertura speciale su Bank of Baroda FOREX SCAM Let39s un'occhiata a ciò che questa truffa è tutto. 1) La truffa e il suo modus operandi Bank of Baroda (BOB) hanno notato alcune inusuali dal suo ramo Ashok Vihar a Delhi, un relativamente nuovo ramo che aveva ottenuto il permesso di accettare transazioni forex solo nel 2013. Nel giro di un anno, forex affari della sua ramo Delhi39s Ashok Vihar girato fino a Rs 21.529 crore. La banca ha allertato le agenzie governative che hanno sorti in azione, con il Central Bureau of Investigation (CBI) e l'esecuzione Direzione (ED) che lavorano sul caso. Le incursioni sono state effettuate nel corso dello scorso fine settimana su alcuni rami di Bob e residenze di alcuni dipendenti. I raid sono stati in connessione con il presunto versamento illegale di circa Rs 6.172 crore a Hong Kong dal 1 ° agosto 2014 e il 12 agosto 2015. Letrsquos ora guardare il modus operandi di queste rimesse illegali. Prima facie sembra che due diversi tipi di transazioni hanno avuto luogo, ma entrambe le transazioni possono essere correlati. Non c'è nulla di nuovo nel modus operandi su una delle operazioni utilizzate dal denaro Launders che cercano di guadagnare un dollaro rapido sfruttando sistemi di governo. Ma itrsquos il secondo, che è intrigante. Transaction uno ndash sfruttando regimi di esportazione Nella prima operazione, una società o un individuo esporta merci ad un prezzo più alto per le proprie imprese fittizie al fine di prendere vantaggio di sistema di restituzione daziaria del governo. Restituzione dei dazi è un rimborso proposta dal governo di recuperare l'importo versato a titolo di dazi doganali e delle accise sulle materie prime utilizzate e tassa di servizio sui servizi di input utilizzati per la fabbricazione delle merci esportate. Governo utilizza il sistema di restituzione dei dazi per promuovere le esportazioni. Qui è un esempio. Supponiamo che un indumento società vende Rs 1.000 vale la pena di camicie per il quale è utilizzato Rs 500 vale la pena di stoffa e altri materiali. Il dazio doganale pagato sulle importazioni del panno o altro materiale o l'accisa pagata sugli acquisti domestici e tasse di servizio pagate su tutti gli ingressi di servizi sarà rimborsato dal governo. Se il 20 per cento è l'imposta pagata sulla sua materia prima, quindi Rs 100 (20 per cento di Rs 500) può essere rivendicata come restituzione dei dazi. In questo caso, società di comodo sono stati aperti a Hong Kong. L'esportatore che ha avuto dei cambi ndash denaro nero parcheggiato all'estero, usato queste entità come clienti che inviano il denaro in India per effettuare la transazione sembrare vera. Governo nel ricevere il cambio erogato il denaro restituzione dei dazi per l'esportatore in quanto l'intera operazione è stata chiusa. Il problema, come sottolinea ED è che i commercianti accusati eluse personalizzati doganali, le tasse e over-pretesa restituzione dei dazi per generare fondi neri. ED dice che l'imputato connivente in ldquoformingrdquo imprese fittizie e le entità di business all'estero, in particolare a Hong Kong dal ldquoovervaluingrdquo il valore delle esportazioni e, successivamente, sostenendo restituzione dei dazi. Le aziende percorso le loro esportazioni attraverso queste entità falsi che rivendere la merce al prezzo di mercato e pad in su con il proprio denaro per rivendicare la restituzione dei dazi doganali. Nell'esempio indumento, se il valore di mercato dei beni venduti è Rs 900, allora l'azienda fittizia venderà sul mercato e realizzare Rs 900, ma invierà Rs 1000 a suo esportatore indiano con l'aggiunta di Rs 100 per conto suo. Questo meccanismo raggiunge due scopi. Uno è il denaro nero dispersi residente all'estero arriva in India come moneta bianca e l'esportatore genera reddito extra da ingannare il governo attraverso i propri sistemi di incentivazione delle esportazioni. Transaction due ndash avanzare le rimesse per le importazioni BoB nella sua comunicazione alle borse hanno detto che tra maggio 2014 e agosto 2015, sono stati registrati 5853 le rimesse verso l'esterno esteri di Rs 3.500 crore, principalmente con lo scopo di rimesse 39advance per import39. I fondi sono stati inviati attraverso 38 conti correnti in varie parti d'oltremare di numerazione a 400, basati principalmente a Hong Kong e uno negli Emirati Arabi Uniti. rimesse in anticipo per le importazioni sono fondamentalmente pagamento parte che un importatore rende per confermare le sue importazioni. In generale, dopo l'anticipo iniziale è pagato, un esportatore invia l'importo residuo o al ricevimento delle merci o dopo un certo ritardo, a seconda della trattativa con il venditore. Le banche da parte loro devono verificare se l'importo restante viene inviato e la merce sono sbarcati confermando con documentazioni di importazione. Il modus operandi di questa operazione è che un certo numero di conti correnti sono stati aperti nel ramo Ashok Vihar. Come per il nostro sistema bancario, una rimessa di fino a 100.000 non solleva un allarme e viene eliminato automaticamente senza documenti giustificativi delle importazioni. I riciclatori di denaro sfruttati questa scappatoia per passare sotto il radar. Hanno anche intelligentemente selezionati merci che sono inclini a cancellazioni a causa delle fluttuazioni di qualità o di prezzo taglienti come frutta, legumi e riso. La truffa iniziato a prendere posto entro la metà del 2014, quando le aziende sono sempre formate in Hong Kong. Una di queste società, Stella Exim è stata costituita a Hong Kong il 1 ° agosto 2014, come riportato da DNA. Nello stesso periodo i trasferimenti di denaro partiti da Banca del ramo Barodarsquos Ashok Vihar. Bank of Baroda nella sua relazione di revisione interna afferma che la maggior parte delle operazioni, per un totale di più di Rs 6.000 crore, ha iniziato alla stessa data come stella Exim è stata costituita a Hong Kong, e ha continuato per un altro anno fino al 12 agosto 2015. Stella Exim è stata costituita con un capitale versato di 10.000 HK e si trova in un luogo esclusivo a Hong Kong. Ma più interessante è la companyrsquos owner39s indirizzo. La società appartiene ad una Om Prakash Rungta, che vivono nella città mineraria di Chaibasa nel quartiere di West Singhbhum di Jharkhand. Lo stesso indirizzo di Chaibasa è anche registrato a nome di Fulchand Sanwarmall, una piccola società di commercio di carbone. Stelle Eximrsquos ufficio a Hong Kong, è occupata da Ashok Rungta di Krishna Group Ltd, un one-stop società di consulenza finanziaria. Il denaro, che si è svolta in diverse migliaia di dollari, è stato pensato per l'importazione di riso e anacardi in India. Questi erano in realtà mai importato né fatture generate che potrebbe autenticare il commercio. Anche se l'esistenza della rimessa lsquoAdvance per importsrsquo percorso di trasferimento è stato scoperto, gli arresti eseguiti dagli organismi investigativi è stato nella truffa restituzione dei dazi. CBI arrestato BoBrsquos Ashok Vihar testa ramo SK Garg e il capo dei cambi (Forex) del ramo di banca, Jainis Dubey, per associazione a delinquere e truffa. ED arrestato Kamal Kalra, in collaborazione con la divisione di cambio di HDFC Bank e di altre tre persone mdash Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan e Sanjay Aggarwal (nessuno di loro a lavorare con qualsiasi banca). ED dice che la HDFC Bank dipendente Kalra sarebbe stato aiutando Bhatia e Aggarwal nella cessione delle quantità attraverso BoB contro una commissione di 30-50 paise per dollaro rimessi all'estero. ruolo Bhatiarsquos era nella formazione di aziende in India e remiting soldi per società con sede in Hong Kong. Dhawan, un esportatore di indumenti readymade, aiutato Bhatia. Dhawan presumibilmente ottenuto la restituzione dei dazi per la somma di Rs 15 crore in un breve periodo di 6-7 mesi Aggarwal era presumibilmente successo nell'invio delle rimesse estere contaminato la pena di Rs 430 crore attraverso la filiale BoBrsquos in Ashok Vihar in un breve lasso di tempo. I rapporti dicono che più arresti di intermediari analoghe e ad altri operatori, compresi i dipendenti a caschetto, potrebbe avvenire nel prossimo futuro. Tutti gli imputati sono presunti intermediari per almeno 15 imprese fittizie, su un totale di 59, che sono stati coinvolti. Ed sta indagando ulteriormente per controllare le attività dei rimanenti 44 attività sospette falsi che pompati in denaro per sedi estere in modo simile. La domanda è se gli arrestati sono intermediari allora chi è il perno di questa racchetta. Come tutte le truffe finanziarie, c'è una pista dei soldi, che alla fine porterà al beneficiario. DE ha dichiarato Bob li ha informati che l'importo totale depositato nei 59 conti è Rs 5.151 crore e solo il 6,66 per cento (Rs 343 crore) di questo importo è stato depositato in contanti in banca, pur rimanendo quantità di Rs 4.808 crore è venuto attraverso altri canali bancari . Quasi il 90 per cento della somma proveniva da sistemi in tempo reale di regolamento lordo (RTGS) provenienti da 30 altre banche composto di banche del settore pubblico, le banche estere, banche private e banche cooperative, che indicano un coinvolgimento di più banche nella truffa. Tra maggio 2014 e agosto 2015, 5853 le rimesse verso l'esterno stranieri pari a Rs 3.500 crore, principalmente con lo scopo di rimesse 39advance per import39 è stato registrato. I fondi sono stati trasferiti attraverso 38 conti correnti in varie parti d'oltremare di numerazione 400, principalmente basati a Hong Kong e uno negli Emirati Arabi Uniti. BoB ha detto che il valore complessivo delle rimesse illegali attraverso la sua Ashok Vihar filiale a New Delhi era 546,10 milioni di euro (Rs 3.500 crore), molto più basso di Rs 5.151 crore stimato da DE e Rs 6.000 crore dalla CBI. La maggior parte delle transazioni forex sono state effettuate in conti correnti di nuova apertura in cui sono stati osservati incassi pesanti, ma il ramo non ha sollevato la bandiera rossa e molte regole non sono state seguite. 4) Le regole che non sono stati seguiti Tutta la truffa è venuto alla luce perché i funzionari BoB ha sottolineato le operazioni sospette alle agenzie investigative. Ma c'erano decade a BoBrsquos finiscono troppo. Le banche sono tenuti a raccogliere i rapporti eccezionali transazione (ETRS) e segnalazioni di operazioni sospette (STR) con l'RBI in caso di discrepanze. Il ritardo nel sottolineare queste discrepanze provocato lo slancio truffa guadagnando. 5) Domande senza risposta La truffa restituzione dei dazi sembra essere il più piccolo dei due, ma itrsquos lo schema di rimessa anticipo che può palla di neve che va in avanti. Dal momento che le operazioni hanno iniziato nel mese di agosto 2014, la sua progettazione avrebbe preso un paio di mesi prima, che coincide con l'avvento al potere del nuovo governo. Le rimesse lsquoAdvance a schema importrsquo è stato messo da utilizzare per trasferire denaro black out of India sui timori di esso viene rilevato. Uno ha bisogno di sapere, il cui denaro è e come tale enorme quantità di denaro è stato generato senza essere notato. Vi è di più per la storia di Om Prakash Rungta dalla città mineraria di Chibasa in Jharkhand, un commerciante di carbone lsquosmallrsquo che possiede una società di Hong Kong in cui sono stati trasferiti milioni di dollari. bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22 5 cose da sapere circa la Bank of Baroda forex truffa 6 arrestati, oltre Rs 6000 cr rimesse illegali. L'indagine è presto rischia di rivelare maggiori banche e società. Sei persone sono state arrestate tra cui i dipendenti di Bank of Baroda e HDFC Bank in quello che oggi è conosciuto come la truffa Forex. Ma i dettagli che stanno venendo fuori nei media suggerisce che questa è solo la punta di una truffa molto più grande. Più teste sono suscettibili a rotolare e più banche possono venire sotto lo scanner di agenzie interrogatori. Per saperne di più dalla nostra copertura speciale su Bank of Baroda FOREX SCAM Let39s un'occhiata a ciò che questa truffa è tutto. 1) La truffa e il suo modus operandi Bank of Baroda (BOB) hanno notato alcune inusuali dal suo ramo Ashok Vihar a Delhi, un relativamente nuovo ramo che aveva ottenuto il permesso di accettare transazioni forex solo nel 2013. Nel giro di un anno, forex affari della sua ramo Delhi39s Ashok Vihar girato fino a Rs 21.529 crore. La banca ha allertato le agenzie governative che hanno sorti in azione, con il Central Bureau of Investigation (CBI) e l'esecuzione Direzione (ED) che lavorano sul caso. Le incursioni sono state effettuate nel corso dello scorso fine settimana su alcuni rami di Bob e residenze di alcuni dipendenti. I raid sono stati in connessione con il presunto versamento illegale di circa Rs 6.172 crore a Hong Kong dal 1 ° agosto 2014 e il 12 agosto 2015. Letrsquos ora guardare il modus operandi di queste rimesse illegali. Prima facie sembra che due diversi tipi di transazioni hanno avuto luogo, ma entrambe le transazioni possono essere correlati. Non c'è nulla di nuovo nel modus operandi su una delle operazioni utilizzate dal denaro Launders che cercano di guadagnare un dollaro rapido sfruttando sistemi di governo. Ma itrsquos il secondo, che è intrigante. Transaction uno ndash sfruttando regimi di esportazione Nella prima operazione, una società o un individuo esporta merci ad un prezzo più alto per le proprie imprese fittizie al fine di prendere vantaggio di sistema di restituzione daziaria del governo. Restituzione dei dazi è un rimborso proposta dal governo di recuperare l'importo versato a titolo di dazi doganali e delle accise sulle materie prime utilizzate e tassa di servizio sui servizi di input utilizzati per la fabbricazione delle merci esportate. Governo utilizza il sistema di restituzione dei dazi per promuovere le esportazioni. Qui è un esempio. Supponiamo che un indumento società vende Rs 1.000 vale la pena di camicie per il quale è utilizzato Rs 500 vale la pena di stoffa e altri materiali. Il dazio doganale pagato sulle importazioni del panno o altro materiale o l'accisa pagata sugli acquisti domestici e tasse di servizio pagate su tutti gli ingressi di servizi sarà rimborsato dal governo. Se il 20 per cento è l'imposta pagata sulla sua materia prima, quindi Rs 100 (20 per cento di Rs 500) può essere rivendicata come restituzione dei dazi. In questo caso, società di comodo sono stati aperti a Hong Kong. L'esportatore che ha avuto dei cambi ndash denaro nero parcheggiato all'estero, usato queste entità come clienti che inviano il denaro in India per effettuare la transazione sembrare vera. Governo nel ricevere il cambio erogato il denaro restituzione dei dazi per l'esportatore in quanto l'intera operazione è stata chiusa. Il problema, come sottolinea ED è che i commercianti accusati eluse personalizzati doganali, le tasse e over-pretesa restituzione dei dazi per generare fondi neri. ED dice che l'imputato connivente in ldquoformingrdquo imprese fittizie e le entità di business all'estero, in particolare a Hong Kong dal ldquoovervaluingrdquo il valore delle esportazioni e, successivamente, sostenendo restituzione dei dazi. Le aziende percorso le loro esportazioni attraverso queste entità falsi che rivendere la merce al prezzo di mercato e pad in su con il proprio denaro per rivendicare la restituzione dei dazi doganali. Nell'esempio indumento, se il valore di mercato dei beni venduti è Rs 900, allora l'azienda fittizia venderà sul mercato e realizzare Rs 900, ma invierà Rs 1000 a suo esportatore indiano con l'aggiunta di Rs 100 per conto suo. Questo meccanismo raggiunge due scopi. Uno è il denaro nero dispersi residente all'estero arriva in India come moneta bianca e l'esportatore genera reddito extra da ingannare il governo attraverso i propri sistemi di incentivazione delle esportazioni. Transaction due ndash avanzare le rimesse per le importazioni BoB nella sua comunicazione alle borse hanno detto che tra maggio 2014 e agosto 2015, sono stati registrati 5853 le rimesse verso l'esterno esteri di Rs 3.500 crore, principalmente con lo scopo di rimesse 39advance per import39. I fondi sono stati inviati attraverso 38 conti correnti in varie parti d'oltremare di numerazione a 400, basati principalmente a Hong Kong e uno negli Emirati Arabi Uniti. rimesse in anticipo per le importazioni sono fondamentalmente pagamento parte che un importatore rende per confermare le sue importazioni. In generale, dopo l'anticipo iniziale è pagato, un esportatore invia l'importo residuo o al ricevimento delle merci o dopo un certo ritardo, a seconda della trattativa con il venditore. Le banche da parte loro devono verificare se l'importo restante viene inviato e la merce sono sbarcati confermando con documentazioni di importazione. Il modus operandi di questa operazione è che un certo numero di conti correnti sono stati aperti nel ramo Ashok Vihar. Come per il nostro sistema bancario, una rimessa di fino a 100.000 non solleva un allarme e viene eliminato automaticamente senza documenti giustificativi delle importazioni. I riciclatori di denaro sfruttati questa scappatoia per passare sotto il radar. Hanno anche intelligentemente selezionati merci che sono inclini a cancellazioni a causa delle fluttuazioni di qualità o di prezzo taglienti come frutta, legumi e riso. La truffa iniziato a prendere posto entro la metà del 2014, quando le aziende sono sempre formate in Hong Kong. Una di queste società, Stella Exim è stata costituita a Hong Kong il 1 ° agosto 2014, come riportato da DNA. Nello stesso periodo i trasferimenti di denaro partiti da Banca del ramo Barodarsquos Ashok Vihar. Bank of Baroda nella sua relazione di revisione interna afferma che la maggior parte delle operazioni, per un totale di più di Rs 6.000 crore, ha iniziato alla stessa data come stella Exim è stata costituita a Hong Kong, e ha continuato per un altro anno fino al 12 agosto 2015. Stella Exim è stata costituita con un capitale versato di 10.000 HK e si trova in un luogo esclusivo a Hong Kong. Ma più interessante è la companyrsquos owner39s indirizzo. La società appartiene ad una Om Prakash Rungta, che vivono nella città mineraria di Chaibasa nel quartiere di West Singhbhum di Jharkhand. Lo stesso indirizzo di Chaibasa è anche registrato a nome di Fulchand Sanwarmall, una piccola società di commercio di carbone. Stelle Eximrsquos ufficio a Hong Kong, è occupata da Ashok Rungta di Krishna Group Ltd, un one-stop società di consulenza finanziaria. Il denaro, che si è svolta in diverse migliaia di dollari, è stato pensato per l'importazione di riso e anacardi in India. Questi erano in realtà mai importato né fatture generate che potrebbe autenticare il commercio. Anche se l'esistenza della rimessa lsquoAdvance per importsrsquo percorso di trasferimento è stato scoperto, gli arresti eseguiti dagli organismi investigativi è stato nella truffa restituzione dei dazi. CBI arrestato BoBrsquos Ashok Vihar testa ramo SK Garg e il capo dei cambi (Forex) del ramo di banca, Jainis Dubey, per associazione a delinquere e truffa. ED arrestato Kamal Kalra, in collaborazione con la divisione di cambio di HDFC Bank e di altre tre persone mdash Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan e Sanjay Aggarwal (nessuno di loro a lavorare con qualsiasi banca). ED dice che la HDFC Bank dipendente Kalra sarebbe stato aiutando Bhatia e Aggarwal nella cessione delle quantità attraverso BoB contro una commissione di 30-50 paise per dollaro rimessi all'estero. ruolo Bhatiarsquos era nella formazione di aziende in India e remiting soldi per società con sede in Hong Kong. Dhawan, un esportatore di indumenti readymade, aiutato Bhatia. Dhawan presumibilmente ottenuto la restituzione dei dazi per la somma di Rs 15 crore in un breve periodo di 6-7 mesi Aggarwal era presumibilmente successo nell'invio delle rimesse estere contaminato la pena di Rs 430 crore attraverso la filiale BoBrsquos in Ashok Vihar in un breve lasso di tempo. I rapporti dicono che più arresti di intermediari analoghe e ad altri operatori, compresi i dipendenti a caschetto, potrebbe avvenire nel prossimo futuro. Tutti gli imputati sono presunti intermediari per almeno 15 imprese fittizie, su un totale di 59, che sono stati coinvolti. Ed sta indagando ulteriormente per controllare le attività dei rimanenti 44 attività sospette falsi che pompati in denaro per sedi estere in modo simile. La domanda è se gli arrestati sono intermediari allora chi è il perno di questa racchetta. Come tutte le truffe finanziarie, c'è una pista dei soldi, che alla fine porterà al beneficiario. DE ha dichiarato Bob li ha informati che l'importo totale depositato nei 59 conti è Rs 5.151 crore e solo il 6,66 per cento (Rs 343 crore) di questo importo è stato depositato in contanti in banca, pur rimanendo quantità di Rs 4.808 crore è venuto attraverso altri canali bancari . Quasi il 90 per cento della somma proveniva da sistemi in tempo reale di regolamento lordo (RTGS) provenienti da 30 altre banche composto di banche del settore pubblico, le banche estere, banche private e banche cooperative, che indicano un coinvolgimento di più banche nella truffa. Tra maggio 2014 e agosto 2015, 5853 le rimesse verso l'esterno stranieri pari a Rs 3.500 crore, principalmente con lo scopo di rimesse 39advance per import39 è stato registrato. I fondi sono stati trasferiti attraverso 38 conti correnti in varie parti d'oltremare di numerazione 400, principalmente basati a Hong Kong e uno negli Emirati Arabi Uniti. BoB ha detto che il valore complessivo delle rimesse illegali attraverso la sua Ashok Vihar filiale a New Delhi era 546,10 milioni di euro (Rs 3.500 crore), molto più basso di Rs 5.151 crore stimato da DE e Rs 6.000 crore dalla CBI. La maggior parte delle transazioni forex sono state effettuate in conti correnti di nuova apertura in cui sono stati osservati incassi pesanti, ma il ramo non ha sollevato la bandiera rossa e molte regole non sono state seguite. 4) Le regole che non sono stati seguiti Tutta la truffa è venuto alla luce perché i funzionari BoB ha sottolineato le operazioni sospette alle agenzie investigative. Ma c'erano decade a BoBrsquos finiscono troppo. Le banche sono tenuti a raccogliere i rapporti eccezionali transazione (ETRS) e segnalazioni di operazioni sospette (STR) con l'RBI in caso di discrepanze. Il ritardo nel sottolineare queste discrepanze provocato lo slancio truffa guadagnando. 5) Domande senza risposta La truffa restituzione dei dazi sembra essere il più piccolo dei due, ma itrsquos lo schema di rimessa anticipo che può palla di neve che va in avanti. Dal momento che le operazioni hanno iniziato nel mese di agosto 2014, la sua progettazione avrebbe preso un paio di mesi prima, che coincide con l'avvento al potere del nuovo governo. Le rimesse lsquoAdvance a schema importrsquo è stato messo da utilizzare per trasferire denaro black out of India sui timori di esso viene rilevato. Uno ha bisogno di sapere, il cui denaro è e come tale enorme quantità di denaro è stato generato senza essere notato. Vi è di più per la storia di Om Prakash Rungta dalla città mineraria di Chibasa in Jharkhand, un commerciante di carbone lsquosmallrsquo che possiede una società di Hong Kong in cui sono stati trasferiti milioni di dollari. bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22Bank di Baroda trova Rs 6.000 crore di trasferimenti illegali forex TNN La banca svegliato per la truffa, quando ha scoperto che il business del forex del suo ramo Ashok Vihar girato fino a Rs 21.529 crore durante 2014-15. (Immagine rappresentante) NUOVA DELHI: Bank of Baroda funzionari recentemente inciampato su trasferimenti illegali di un enorme Rs 6.172 crore in valuta estera, effettuati a Hong Kong attraverso conti di nuova apertura nel banche Ashok Vihar ramo. Il Congresso ha rivelato i dettagli del caso in una conferenza stampa il Venerdì. La banca è stato allertato per la truffa, quando ha scoperto che il business del forex del suo ramo Ashok Vihar girato fino a Rs 21.529 crore durante 2014-15 - con un incremento di più di 500 volte - da Rs 45 crore nel 2013-14. Tra 1 agosto 2014 e il 12 agosto di quest'anno, ci sono stati 8.667 transazioni forex dal ramo, spingendo la banca di esaminare la crescita. Un'indagine interna da parte della banca ha rivelato che le operazioni non generano avvisi, come la generazione di un rapporto di transazione eccezionale da parte della filiale di Delhi nord. Il reparto di imposta sul reddito e altre agenzie sono stati anche ignari delle operazioni, nonostante importi trasferiti aggiungendo fino a diversi crore al giorno. TOI tentò più volte di raggiungere BoB direttore esecutivo B B Joshi per maggiori dettagli, ma lui non era disponibile. Le indagini hanno evidenziato gravi irregolarità, in quanto le operazioni di scambio sono state fatte principalmente attraverso le rimesse di anticipo per l'importazione, tramite conti correnti di nuova apertura. le transazioni in contanti pesanti - a volte quattro o cinque volte al giorno - sono stati anche notati. Bobs gruppo di audit interno recentemente bandiera rossa le irregolarità al Ministero delle Finanze. Non è ancora chiaro se questo denaro appartiene ad un soggetto, o di un gruppo di persone, che volevano il suo denaro nero inviati all'estero. agenzie centrali come il CBI e la disfunzione erettile sono suscettibili di indagare presto la questione, hanno detto le fonti. La rivelazione arriva in un momento in cui il governo Narendra Modi sta cercando di garantire che il denaro nero non scorre all'estero, e invece torna nel paese. Il Congresso ha detto che l'irregolarità pugno buchi nel primo ministro Modis affermano che non ci sono stati truffe da quando ha assunto l'ufficio. Il Congresso ha affermato che la quantità, fatta di denaro sporco, è stato inviato fuori dal paese attraverso una serie di transazione bancaria due mesi dopo che il governo Modi ha preso la carica presso il Centro scorso anno. Lascia solo Vyapam, Lalit Modi o la truffa riso Chhattisgarh, voglio dire al PM che questa truffa sta accadendo a Delhi proprio sotto il naso del Centro, portavoce Congress R P N Singh ha detto. Leggi anche: somma di denaro rivelazione nero riveduta a Rs 4.147 crore Egli ha aggiunto che negli ultimi due giorni in Bihar, il PM è stato detto che non c'è stata nessuna truffa da quando il suo governo ha assunto, e ha ripetuto la stessa cosa nei suoi discorsi all'estero. La banca è a Delhi e il governo ha tutte le informazioni circa la truffa come la relazione di revisione è stato inviato alle autorità superiori. BJP ha parlato di scandali. Così molte truffe stanno venendo fuori, ma il PM dice che non c'è nemmeno una accusa contro di lui. Stiamo mettendo la prova della truffa, il signor Singh ha detto, chiedendo un'indagine indipendente delle operazioni. Il Congresso ha affermato che il governo è stato a conoscenza della truffa per gli ultimi due mesi, da quando la banca ha presentato la relazione d'inchiesta. Il portavoce del Congresso si chiedeva perché non FIR stata depositata nel caso finora. Ha detto che una tale truffa non avrebbe potuto essere effettuata senza la complicità di alti funzionari nel ministero network bancario e finanziario. Si è costretti a chiedersi su come una banca governo non aderire alla due diligence molto di base per quanto riguarda i depositi, trasferimenti e prelievi da qualsiasi entità, Singh ha affermato. Leggi anche: massa di denaro nero è ancora in India, Jaitley dice nella sua relazione di revisione, le voci per le rimesse - molti dei quali sono stati fatti a mano - sono presumibilmente state eluso e molti di loro sono stati fatti dalla punzonatura del tasso di cambio Rs 0,0001 per un dollaro, quando il tasso di cambio prevalente era Rs 60 per un dollaro. Mentre le rimesse per le esportazioni e le importazioni erano normali, improvvisamente ci fu un picco di Rs 6172.92 transazioni crore sotto forma di rimesse di anticipo per l'importazione. La maggior parte delle operazioni di cambio relativi sono stati effettuati nei conti correnti di nuova apertura di alcune 59 aziende, il rapporto rivela. C'erano incassi pesanti anche nei conti di nuova apertura di alcuni importatori. La relazione d'indagine accessibile da TOI aggiunge che l'importo è stato rimesso in anticipo per le importazioni, e nella maggior parte dei casi, il beneficiario era la stessa (come Victroxx International Ltd, Grandi esportazioni asiatiche, re Winner International Ltd, Stella Exim Ltd, I toccare Infocomm Ltd, Fortune Trading Pvt Ltd, Jasco Ltd, Spedizionieri Mega e commercianti, ecc). L'importo rimessi in tutte le transazioni era meno di 100.000. Le rimesse in tutti i casi sono state effettuate a Hong Kong, dice il rapporto. È stato osservato che in molte occasioni, il partito ha fatto 45 rimesse in un solo giorno per lo stesso esportatore e l'importo totale di tutte le rimesse era più di 100.000. 4-5 rimesse sono stati probabilmente fatto per mantenere la quantità di ogni rimessa meno di 100.000, aggiunge il rapporto. Spiegando il modus operandi. la relazione afferma che il ramo era in pratica di reporting consolidato di transazioni forex contro gran numero di fatture pubblici. numeri Docket non erano obtainedgenerated per ogni rimessa e nonostante anticipi pesanti per le importazioni compiuti agli stessi fornitori, rapporti di credito dei fornitori non sono stati ottenuti. E ovunque rapporti di credito sono disponibili con il ramo, la stessa conteneva osservazioni avverse. Il ramo non abbia aderito a due diligence, mentre remittente anticipo per le importazioni, dice il rapporto. Successivamente, A-1 modulo nella maggior parte dei casi non è stato firmato dal funzionario ramo headbank e in molti casi da parte del cliente. Esso aggiunge che nella maggior parte dei casi la modalità di spedizione, data di spedizione e luogo di shipmen non sono menzionati nella fattura proforma e fattura di entryevidence delle importazioni non è stato ottenuto prima di fare ulteriori rimesse allo stesso fornitore. Nessuno sforzo è stato fatto da parte della banca di ottenere prove di importbill di entrata da parte degli importatori.
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